"زهير مجرد دمية" وهذا دور أمريكا وإيران.. تفاصيل "سرقة القرن" بمجهر تقرير بريطاني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 آب/أغسطس 2023 06:37

(السومرية نيوز) – كشفت تقارير صحفية بريطانية، تفاصيل جديدة تخص سرقة أموال الامانات الضريبية أو ما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما بين دور حلفاء إيران وأمريكا بالسرقة.

أكبر سرقة في التاريخ"، هكذا توصف عملية نهب واسعة النطاق جرت في العراق بواسطة قوى سياسية، ورغم فضح كثير من تفاصيل الجريمة التي صدمت الرأي العام العراقي، فإن المتهم الرئيسي في سرقة القرن العراقية أُطلق سراحه رغم اعترافه.

عملية النهب الأسطورية، التي أطلق عليها "سرقة القرن"، استهدفت الودائع الضريبية التي دفعتها شركات نفط إلى الهيئة العامة للضرائب في العراق، ويعتقد أنه من بين المشاركين بها مسؤولون وقادة أحزاب وسياسيون كبار، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

حكاية الحساب 60032 التي جرت عبره سرقة القرن العراقية
تعود أصول الحكاية إلى الحساب رقم 60032 ب‍مصرف الرافدين العراقي، هو حساب تودع فيه ضرائب شركات النفط (والشركات الأخرى العاملة في العراق) التي تلتزم بدفع الضرائب مقدماً عندما تحصل على عقد، حسبما ورد في تقرير نشره موقع مجلة تقرير The Economist البريطانية، أعده نيكولاس بيلهام، مراسلها في الشرق الأوسط.

وتحتفظ مصلحة الضرائب بهذه الودائع في الحساب دون أن تنفقها؛ بحيث يمكن للشركات المطالبة باسترداد جزء من أموال الضرائب إذا انتهى بها الأمر إلى تحقيق ربح أقل مما كان متوقعاً، ولكن العقبات البيروقراطية واسعة النطاق تمنع حصولها على هذه الأموال.

خصومات الضرائب التي لم تتم المطالبة بها من قبل الشركات لمدة خمس سنوات، ما أدى إلى تراكم مئات الملايين من الدولارات في الحساب 60032، ثم في منتصف عام 2022، تسربت معلومات بأنه تم سحب مبالغ ضخمة من هذه الأموال.

الحكومة تلجأ لعراقي هاجر للسويد لضمان شفافية التحقيقات
نظرياً، كان بإمكان وزير المالية أن يطلب من إحدى هيئات الرقابة الست في البلاد التحقيق في الأمر؛ لكن العراق موطن لجهات قوية، لكل منها جناحها السياسي وإمبراطوريتها التجارية، وهم يمارسون نفوذاً واسعاً على كل جانب من جوانب الحكومة.

الرشوة متفشية في أروقة الحكومة وأولئك الذين لا يمكن شراؤهم يتعرضون للتهديد.

لذا وقع الاختيار على عراقي سويدي للقيام بهذه المهمة، وهو حسين قنبر آغا، الذي فرَّ من العراق في عام 1992 وهو في التاسعة عشرة، بعد أن احتجزه رجال صدام حسين عند نقطة تفتيش.

انتقل قنبر إلى السويد؛ حيث حصل على درجة الماجستير من كلية ستوكهولم للاقتصاد وعمل في أحد البنوك السويدية. كان يسير على الطريق الصحيح كرجل أعمال أوروبي حتى أطاحت أمريكا بالنظام العراقي في عام 2003.

مثل كثيرين في الشتات، كان قنبر متحمساً لاحتمال العيش في عراق حر، حسبما زعم الأمريكيون عندما غزوا البلاد بدون قرار أممي.

واستقال من وظيفته وانتقل إلى بغداد لإنشاء نظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول. لكن على مدى السنوات الخمس التالية، دمر العنف الطائفي المدينة، في النهاية عاد قنبر إلى السويد.

ولكن في عام 2021 عاد إلى العراق للعمل في مشروع إصلاح مصرفي لصالح وكالة التنمية الدولية الأمريكية. وأثناء وجوده هناك سمع شائعات عن نهب حساب مصلحة الضرائب في الرافدين.

استجاب حسين قنبر آغا لطلب وزير المالية العراقي بإجراء تحقيق في أغسطس/آب 2022.

عندما فحص الفريق الذي شكَّله مستندات المصرف، اكتشف أنه تم إفراغ الحساب 60032 بالكامل تقريباً.

وتبيَّن وجود أسماء خمس شركات من المفترض أن الأموال قد تم تحويلها إليها، لم يكن أي منها شركة نفط كبيرة. في الواقع، لم يسمع بها أحد من قبل.

بدا الأمر وكأنه نهب على نطاق واسع، ما يعني أن واحداً على الأقل من الفصائل المسلحة في العراق من المحتمل أن يكون متورطاً فيما سيعرف بعد ذلك بـ"سرقة القرن".

في تلك المرحلة، قال المحامون والمحاسبون لقنبر إنهم لا يريدون أي شيء يتعلق بالتحقيق. وتبين له أنه إذا أراد أن يتعمق أكثر، فسيتعين عليه القيام بذلك بمفرده.

ولكنه واصل التحقيقات عبر الاتصال بأشخاص يعملون داخل هذه المؤسسات، ويريدون ببساطة القيام بعملهم بشكل جيد.

تبين له أنه تم تحويل حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل ميزانية الرعاية الصحية في البلاد بالكامل. وتبين لاحقاً أنها نُقلت في شاحنات في وضح النهار. وقد تمت الموافقة على عمليات السحب من قِبل بعض كبار المسؤولين.

العراق الحديث يبدو أنه للوهلة الأولى بلد ديمقراطي لديه مؤسسات هيئة النزاهة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، ولجنة الأخلاقيات البرلمانية، لكنه وصف مسؤول سابق العراق بأنه "أرض العصابات". غالباً ما تُستخدم المؤسسات التي يجب أن تحافظ على المساءلة لاستهداف الخصوم فقط.

ويقدر المسؤولون بأن كمية الأموال التي اختفت من الخزانة العامة منذ عام 2003 تتجاوز 300 مليار دولار، حسبما ورد في تقرير The Economist.

وجزء من سبب الحجم الاستثنائي للفساد هو نظام تقاسم السلطة الذي أدخله الأمريكيون في عام 2003. المخطط، الذي حلم به المنفيون، بينما كان صدام حسين لا يزال في السلطة، قسّم مؤسسات الدولة بين الأحزاب التي تدعي تمثيل كل منها من المجموعات الدينية والعرقية الرئيسية في العراق، وأي محاولة للمساس بهذه الأحزاب تُصوَّر كاستهداف للطائفة في نموذج مكبر وأكثر فجاجة لنظام المحاصصة اللبناني.

سرقة القرن العراقية
بعد الإطاحة بصدام نهبت هذه الجماعات موارد البلاد، ونشرت المحسوبية، حيث وزع رؤساء الأحزاب، وكثير منهم ينتمون إلى الميليشيات، الوزارات المربحة فيما بينهم.

الإثراء ليس العامل الوحيد المحفز في تخريب السياسة ب‍العراق.. لا تزال الأيديولوجيا مهمة.

قوتان كبيرتان -إيران وأمريكا- تسيطران على العراق، وتنافسهما في الحقيقة يؤجج نظام المحاصصة.

مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في وقت تعيين قنبر، كان في معسكر الغرب: كان يعيش في بريطانيا وحافظ على علاقات جيدة مع وكالة المخابرات المركزية منذ أن كان رئيساً للمخابرات العراقية، ولكن مثل كثيرين من النخب العراقية يمتلك الكاظمي عقارات في لندن.

تولي الكاظمي السلطة في إطار محاولة من القوى السياسية لتهدئة الاحتجاجات الواسعة على الفساد عام 2019، لكنه واجه تحالفاً من الأحزاب سياسية.

كان التوتر قد تصاعد لعدة أشهر بحلول الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات سرقة القرن.

نجا الكاظمي من ثلاث محاولات اغتيال، بما في ذلك هجوم على منزله بواسطة طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

إحسان عبد الجبار، وزير المالية الذي عيّن قنبر، كان أيضاً عضواً في معسكر الكاظمي ذي التوجه الغربي.

بحلول صيف عام 2022، كان التحالف البرلماني الداعم للكاظمي يتفكك، ما يعني أن تحالف السياسي الذ يكن العداء له، كان في وضع يسمح له بتعيين رئيس وزراء جديد.

وكان من المعروف أن مكتب الضرائب يخضع لسيطرة تحالف سياسي معين، ومن المحتمل أن تؤدي فضيحة كهذه إلى تقويضه، ما يمنح الكاظمي ووزراءه فرصة للبقاء السياسي.

سرقة القرن
وقال عبد الجبار لمجلة 1843 إنه كان مدفوعاً بالرغبة في فضح المخالفات وإثبات الحقيقة. مهما كانت دوافعه، حثَّ وزير مالية الكاظمي "قنبر" على العمل بسرعة كبيرة، وكان يتصل به عدة مرات في اليوم للتحقق من تقدمه.

ولم يكن قنبر بحاجة فقط لإنهاء التقرير قبل حدوث ذلك، بل كان عليه أيضاً تقديم أدلة وثائقية كافية، بحيث لا يستطيع أكثر النواب العراقيين حزبية تجاهله.

قبل ساعات من التصويت على سحب الثقة، تم تسليم التقرير إلى رئيس مجلس النواب وهيئة النزاهة العامة ورئيس الوزراء الكاظمي. وجاء في البيان: "هذه الشركات النفطية الخمس ليس لديها ودائع ضريبية، وليس لديها توكيل رسمي من أي طرف ثالث لسحب الودائع الضريبية.. السحوبات لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال". وذكرت أسماء أصحاب خمس شركات عملت كواجهة: اثنتان منها تم تسجيلهما لرجل يدعى نور زهير.

العراقيون اعتادوا على الفساد، ولكن حجم السرقة صدمهم
لقد اعتاد العراقيون على فضائح الفساد، لكن حجم هذه السرقة ووقاحتها صدمتهم. ونشرت القنوات الإخبارية العراقية، ليلاً ونهاراً، تغطية لما سمّته "سرقة القرن".

الوزير عبد الجبار خسر التصويت على أي حال، وعاد قنبر إلى السويد، خوفاً من استهدافه من قِبل أنصار بعض القوى السياسية.

كان عمر زهير يبلغ من العمر 41 عاماً عندما تم القبض عليه، كان العراقيون يشبهونه بإمبراطور الكوكايين الكولومبي، بابلو إسكوبار.

وذكر تقرير قنبر أن رجلَي أعمال آخرَين متلقيان لأموال مصلحة الضرائب؛ لكن زهير كان الشخص الوحيد الذي تحدث عنه الناس.

جاء زهير من البصرة، وهي محافظة ذات أغلبية شيعية في جنوب العراق.

لفهم نفوذ زهير تجدر الملاحظة أنه لإصدار شيكات كبيرة من مصلحة الضرائب تطلب توقيعات 12 مسؤولاً مختلفاً على الأقل. غالباً ما كانت العملية تستغرق أسابيع، لكن زهير حصل عليها في جزء بسيط من ذلك الوقت. وبحسب اثنين من الموظفين العاملين هناك، فإن زهير قام بنفسه بالتملق والرشوة والتهديد للموظفين في مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة العمليات الثقيلة.

وكانت هناك تأخيرات أخرى أمام عملية النهب، كان من المفترض أن يمنح مجلس التدقيق الأعلى، وهو هيئة رقابة كانت ملتزمة بشكل معقول بالمعايير العراقية، الإذن قبل أن تصدر مصلحة الضرائب شيكات كبيرة. في صيف عام 2021، طلب مسؤول كبير إعفاء مجلس التدقيق من هذه المسؤولية.

إن سحب ونقل 2.5 مليار دولار نقداً في أقل من عام سيكون تحدياً لوجيستياً في أي بلد، ولكن زهير حوَّل، على مدار عام، مصرف الرافدين الحكومي المتصلب إلى نموذج للكفاءة.

وقال مسؤول في أحد المصارف الحكومية للإيكونوميست إن المصرف يعالج عادة حوالي ملياري دينار عراقي في اليوم. في يوم واحد خلال السرقة، ارتفع هذا الرقم إلى 40 ملياراً.

ليس من الواضح ما الذي حدث للمال التالي. يبدو أن بعضه قد تم إنفاقه في العراق.

وتحدث العديد من السياسيين والمسؤولين للإيكونوميست عن مجموعة من العقارات التي اعتقدوا أن نور زهير اشتراها في حي المنصور الفاخر، حيث كان يعيش. لكن معظم الأموال، وفقاً لمسؤولين أمنيين سابقين، تم تحويلها إلى دولارات وأُخذت إلى الخارج.

كيف خرجت الأموال من المطار؟
تصدير حقائب مليئة بالدولارات عبر مطار بغداد كان يجب أن يكون صعباً.

وقال مصدر عراقي إن زهير استخدم طريقتين للمرور، إحداهما من خلال صالة المطار التابعة لوكالة المخابرات العراقية، والطريقة الثانية هي من خلال بوابة مغلقة في الجدار المحيط، حيث عادة ما تدخل الأحمال الثقيلة، ثم تحمل الأموال عبر طائرة زهيرة الخاصة.

وبحسب تقرير برلماني، قام زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج في عامَي 2021 و2022.

كانت الثرثرة بين النخبة العراقية بأن الكثير من أموال السرقة انتهى بها المطاف في العاصمة الأردنية عمان.

وقال ضابط مخابرات سابق للإيكونوميست إنه عندما علم زهير بتحقيق قنبر، عرض على وزير المالية، عبر وسيط، عشرات الملايين من الدولارات مقابل التخلي عن التحقيق. نفى عبد الجبار أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع زهير.

وبعد أن تم تسليم التقرير تلقى زهير بلاغاً بأنه كان على وشك إلقاء القبض عليه، هرع إلى المطار حيث كانت طائرته تنتظر. لكن قبل أن ينطلق، اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلته.

وترددت شائعات عن نقل زهير من سجن المطار إلى مركز احتجاز "كبار الشخصيات"، مع حوض سباحة، رغم أن السلطات القضائية تنفي ذلك.

رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني يتعهد بالتحقيق في القضية
وبعد فترة وجيزة من اعتقال زهير، تمت الإطاحة بالكاظمي من منصب رئيس الوزراء. عيّن محمد السوداني لقيادة الحكومة.

علناً، تبنى السوداني تحقيق قنبر، ووعد بأنه لن يسلم أحد من القانون.

بعد شهر من توليه السلطة، عقد مؤتمراً صحفياً وبجواره كومتين من الأموال التي قال إنها مستدرة، وأعلن منتصراً أنه استعاد نحو 40 مليار ديناري عراقي (نحو 125 مليون دولار) من زهير، وهو جزء صغير من المليارات المفقودة.

ولكن بعد ذلك بوقت قصير، أطلق سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين. وقال مسؤولون إن هذا كان لمساعدة السلطات على استرداد المزيد من الأموال. بعد شهور كان لا يزال زهير طليقاً.

لكن زهير تم إلغاء تجميد أمواله، وفي أبريل/نيسان 2023، قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله.

ويقول كاتب تقرير الإيكونوميست: "أخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر، لو لم يفرج عن نور زهير لفقد رأسه".

فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال للإيكونوميست إن زهير سُمح له بالسفر حتى يتمكن من تصفية أصوله في الخارج وتسديد أموال الدولة العراقية. يبدو أن هذا قد أدى بالفعل إلى استرداد حوالي 270 مليون دولار.

كان لدى المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين تفسير آخر لقرار إطلاق سراح المشتبه به الرئيسي في السرقة. قال أحدهم: "كان زهير مجرد دمية".

سرعان ما بدأت حكومة السوداني في أخذ القضية في اتجاه جديد. بدا أن المسؤولين حولوا تركيزهم بعيداً عن زهير، وبدلاً من ذلك أصدروا أوامر بالقبض على الأشخاص المتورطين في فضحه.

قبل أيام، أعلن العراق أنه يعتزم مطالبة الانتربول بإصدار تنبيهات دولية للقبض على مسؤولين كبار سابقين بينهم وزير مالية سابق ورئيس استخبارات سابق للاشتباه في سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مفوضية الضرائب في البلاد.

وقال كبير مسؤولي مكافحة الفساد في العراق، رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون الذي عينه السوداني، إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إخطارات للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد المزعوم.

وفقاً لمتحدث باسم السوداني، اعترف زهير بالحصول على مساعدة من كبار الشخصيات في الإدارة السابقة. ومع تعرضهم للتدقيق، بدأ أعضاء من معسكر الكاظمي في الاتصال بكاتب تقرير الإيكونوميست. وقال له أحدهم: "لا تدع أياً من هؤلاء الملاعين يفلت من العقاب".

هل هناك علاقة للكاظمي بالقضية؟

وبصرف النظر عن التحريض المحتمل لأسباب سياسية من قبل حكومة السوداني ضد رئيس الوزراء السابق الكاظمي القريب للغرب، يثير كاتب تقرير الإيكونوميست تساؤلات حول علاقة الكاظمي بالقضية.

منها التساؤل حول دوره فيما يتعلق بالرحلات الجوية التي نقلت الأموال، حيث يقع مطار بغداد مباشرة تحت سلطة رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من حظر السفر من الناحية الرسمية لتورطه المزعوم في عملية احتيال سابقة، فقد طار زهير بحرية داخل وخارج البلاد خلال الفترة التي تم فيها سحب الأموال من بنك الرافدين.. يتساءل تقرير الإيكونوميست: كيف سمح الكاظمي بحدوث ذلك؟

وكان الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات في البلاد أيضاً. ولذا لا بد أنه كان يتمتع ببعض القوة، ولديه على الأقل فكرة عما يجري.

التقى كاتب تقرير الإيكونوميست بالكاظمي في بريطانيا التي انتقل إليها حفاظاً على سلامته، قدم الكاظمي نفسه على أنه ضحية سلبية للظروف.

سأله كاتب التقرير: ألم يمهد رجاله الأمنيون طريق زهير عبر المطار؟ تهرب الكاظمي من السؤال. أجاب: "علينا أولاً أن ننظر إلى مسؤولي البنوك".

كما سعى إلى التقليل من حجم السرقة مقارنة بمئات المليارات التي خسرها العراق جراء الفساد منذ عام 2003.

يقول كاتب تقرير الإيكونوميست إن سياسياً عراقياً قال له قصة غريبة مفادها أنه كان يحتاج للعلاج في الخارج، وعرض عليه الكاظمي في أيار/مايو 2022، مقعداً على متن طائرة خاصة تحت تصرفه. عندما صعد السياسي، تفاجأ باكتشاف بطل سرقة القرن زهير في الطائرة.

وقال مصدر لكاتب التقرير إن الطائرة أنزلت السياسي في عمان، وتوجه بزهير إلى بيروت. ورد الكاظمي بنفي قاطع لهذا الادعاء الذي قال إنه "لا أساس له".

هل تعاون حلفاء إيران وأمريكا رغم خلافاتها في سرقة القرن؟
لا بدَّ أن زهير قد تلقى مساعدة على أعلى المستويات للقيام بهذه السرقة الهائلة. يصر الفصيلان الرئيسيان المتنافسان في العراق (تيار سياسي وتحالف الكاظمي) على أن زهير تابع للآخر.

ولكن يتساءل كاتب تقرير الإيكونوميست: لماذا لا يكون للاعبين من كلا الجانبين مصلحة في العملية؟

وقال ساجد جياد، المحلل السياسي، إنه يعتقد أن "سبعة فصائل من مختلف الأطياف قد جنت أرباحاً من سرقة القرن العراقية، من بينهم مدعومون من إيران، وآخرون من الولايات المتحدة، ومؤيدون للوضع الراهن – فكل جهات تستفيد من الفساد.. إنهم يقاتل بعضهم بعضاً في العلن، لكنهم يعملون معاً لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والأيديولوجية".

وحتى الرجل الذي فضح السرقة تدور حوله علامات استفهام
يقول كاتب تقرير الإيكونوميست في ظل غموض السياسة العراقية، بدا أن قنبر المحقق السويدي العراقي، دوماً منارة للوضوح، ولكن مع التعمق في القضية أحس بأنه غامض أحياناً.

وأردف قائلاً: "ثم ظهرت رسالة بريد إلكتروني مزعجة في صندوق الوارد الخاص بي. قام باحث عراقي في واشنطن بتجميع ملف قصير لمواد عن الكاظمي وقنبر وآخرين. يزعم أنهم كانوا جزءاً من شبكة "مكّنت" من سرقة القرن. وفقاً للملف، لم يكن قنبر غريباً تماماً عن هذه الشبكة، كان زوج والدته هو معلم الكاظمي". وأشار الملف إلى أن قنبر لعب دوراً في تعيين المدير العام لمصرف الرافدين قبل وقت قصير من سرقة القرن.

يقول كاتب تقرير الإيكونوميست: عندما طرحت المزاعم التي تم تداولها على قنبر، رفضها ووصفها بأنها "خيالية".

ومع ذلك اتضح أن البعض كان صحيحاً. واعترف قنبر أنه يعرف الكاظمي جيداً، وأقر بأنه تورط في تعيين موظفين جدد في مصرف الرافدين بعد فضيحة سابقة، لكنه لم يتخذ القرار الوحيد بشأن هذه التعيينات. لم يجادل قنبر في أن حميد النجار، الرجل المرتبط بقضية احتيال سابقة، هو ابن عمه، بل إنه حاول أن يبدأ معه تأسيس بنك قبل أن تبدأ المشاكل القانونية التي يواجها النجار.

وبرر ذلك بالقول: "إنه إذا كنت ترغب في القيام بأعمال تجارية في العراق، لم يكن لديك الكثير من الخيارات بشأن نوعية الأشخاص الذين تعمل معه".

على الرغم من أن عبارة "سرقة القرن" انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، فإنه لم يكن هناك الكثير من الضغط لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

يبدو من غير المحتمل أن يواجه أي من المستفيدين الحقيقيين من السرقة، أياً كانوا، العدالة. إن الشعور بالذنب الذي تتمسّك به النخبة السياسية بأكملها يعني أن هناك القليل من المساءلة. على الرغم من أن مكتب السوداني يصر على أنه يتابع التحقيق بقوة، فإنه لم يصدر سوى القليل من الإعلانات عن القضية منذ مؤتمره الصحفي العام الماضي.